Colocan a Panamá y Suiza en nueva clasificación de paraísos fiscales
Paraísos fiscales dejan perdidas a Colombia por US$10.500 millones
El narcotráfico y el blanqueo de dinero suponen el 2,5% del PIB de Colombia
El Foro Mundial sobre Transparencia Fiscal estableció una clasificación en la cual Suiza y Panamá son citadas junto a paraísos fiscales célebres, según documentos que serán presentados oficialmente en Yakarta. Suiza es uno de los raros países que no pasan la primera etapa del examen de transparencia, basado en el intercambio de informaciones fiscales entre...
Read moreInterpol: Circular Roja les pone mira pública a 184 colombianos
Narcotráfico, terrorismo, homicidio y lavado de activos son los delitos más frecuentes por los que a un colombiano se le expide una Circular Roja de Interpol. El mecanismo convierte a un ciudadano en objetivo de captura en los 190 países afiliados al organismo. “Gracias a eso logramos detener a dos jefes de ‘los Urabeños’: uno...
Read moreDirector de la Dian: “Colombia pierde $4 billones anuales por paraísos fiscales”
Después de varias décadas, Colombia se puso en la tarea de escudriñar las fortunas que muchos nacionales tienen en los llamados paraísos fiscales y con las cuales evaden impuestos por $4 billones al año, dineros que podrían ser utilizados en seguridad, infraestructura, justicia, salud y educación. Este es el objetivo, según el director de la...
Read moreParaísos fiscales dejan perdidas a Colombia por US$10.500 millones
El gobierno del presidente Santos definió un listado de países que serán considerados como paraísos fiscales en temas de impuestos, que dejan pérdidas por entre 15 billones y 20 billones de pesos al país, es decir entre US$7.930M y US$10.500M respectivamente. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la decisión está contenida en el Decreto 2193...
Read moreFiscalía de Colombia investiga lavado de activos en el sistema financiero
Jorge Perdomo, el vicefiscal general, reveló una nueva línea de investigación que abrió la Fiscalía General para tratar de establecer operaciones de lavado de activos a través del sistema financiero. “Nosotros tenemos unas líneas investigativas muy amplias en las cuales estamos explorando la hipótesis de lavado de activos, pero no sólo de Interbolsa, sino de...
Read moreEl narcotráfico y el blanqueo de dinero suponen el 2,5% del PIB de Colombia
Ya no es el principal cultivador mundial de hojas de coca, pero sigue estando a la cabeza de la producción de cocaína en el planeta. Y en Colombia, esa siniestra industria supone 2.5 puntos de su PIB, según la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Es tal la cantidad de recursos...
Read moreLotería el Chance de Colombia: “matrimonio entre corrupción política y crimen”
Con la ausencia del gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, se realizó el debate de control político sobre las adjudicaciones irregulares del chance (lotería) en la Costa Caribe (de Colombia) en la que se benefició la empresaria Enilse López, conocida como ‘La Gata’. La ausencia del Gobernador es...
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